“O que se rouba, aqui se lava” (HSBC)
Bilhões e bilhões de dólares circularam (é possível que ainda circulem, porque é infinita a desfaçatez, a temeridade e o desvanecimento do sistema financeiro mundial) em contas secretas do HSBC (106 mil clientes em 203 países), particularmente em uma das suas agências na Suíça. Se os correntistas desonestos (sonegadores, evasores, corruptores, corruptos etc.) fossem tratados pelas autoridades fiscais como os trombadinhas o são pelos policiais, certamente todos estariam destruídos. Um funcionário do banco (Falciani) destapou a monstruosidade da SwissLeaks, revelando os nomes dos clientes (que estariam agora prestando contas aos fiscos dos seus respectivos países; Espanha já recuperou 260 milhões de euros). Um Consórcio de Jornalistas (ICIJ) está divulgando o escândalo no mundo todo. O HSBC é acusado de ter ajudado 8,7 mil clientes brasileiros a depositar cerca de U$ 7 bilhões em seu banco na Suíça, sem que a origem do dinheiro fosse declarada (ver Jamil Chade, Estadão). Parte do dinheiro lavado é fruto da corrupção na Petrobras, como é o caso da conta do ex-diretor da empresa petrolífera, Pedro Barusco.
“O que se rouba, aqui se lava” (HSBC, Citibank, Bank of America, UBS…)
Dentre tantos outros, eis alguns dos clientes do HSBC, listados no SwissLeaks: Selim Alguadis (empresário turco), Timchenko (bilionário associado a Vladimir Putin), Rachid Mohamed Rachid (ex-ministro de Comércio do Egito), Frantz Merceron (responsável por conduzir dinheiro do ex-presidente do Haiti Jean Claude “Baby Doc” Duvlaier, acusado de roubar US$ 900 milhões antes de fugir de seu país), Aziza Kulsum (apontado pela ONU como financiador da guerra civil no Burundi, na década de 90), Fana Hlongwane (político e empresário da África do Sul), o rei de Marrocos, Mohammed VI, o rei da Jordânia, Abdullah II, o designer de moda Valentino, a modelo Elle McPherson, o ator Christian Slater, o banqueiro Edouard Stern, o motociclista Valentino Rossi, Alejandro Andrade, ex-segurança do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez e depois alto funcionário de seu governo, o também falecido banqueiro espanhol Emilio Botín (Santander), jogadores de futebol como o uruguaio Diego Forlán, Álvaro Noboa (que foi candidato à presidência do Equador), Fernando Alonso (piloto), Schumacher (piloto), John Maldovich (ator americano), Gad Elmaleh (humorista francês), Jacques Dessange (empresário francês de salões de beleza), Rami Majluf (primo do presidente sírio), Edmond Safra (banqueiro brasileiro), David Bowie, Tina Turner, Sanjay Sethi, condenado em 2013 por despistar autoridades do fisco dos EUA, Marat Safin etc.
Na França, o gerente do HSBC Nessim el-Maleh permitiu o depósito na conta de clientes respeitáveis de dinheiro vindo em sacos plásticos, obtidos com a venda de maconha nos subúrbios de Paris. Uma conta na Suíça foi usada para reembolsar traficantes de drogas. Na Bélgica, o juiz, que indiciou em novembro o HSBC Private por fraude fiscal e lavagem de dinheiro, disse que chegou o momento de o banco “colaborar”, e que estuda “emitir ordens de captura internacional” contra seus dirigentes. Nos EUA o HSBC foi condenado por lavar dinheiro do narcotráfico mexicano.
Também os “petroleiros” mantiveram contas na filial suíça do banco britânico HSBC, nos anos de 2006 e/ou 2007 (ver Fernando Rodrigues, Folha). A lista que segue movimentou US$ 110,5 milhões: ( veja aqui )
Outros brasileiros fizeram circular na citada agência mais de US$ 7 bilhões (nos anos de 2006/2007) em 5.549 contas secretas do HSBC (private bank). Seus nomes? Por ora, guardados a sete chaves. Dizem que o fisco está atrás dos larápios. A checagem dos mais de 5 mil nomes ainda não terminou. Considerando toda a América Latina, os depósitos passam de US$ 31 bilhões. Alguns delatores do caso da Petrobrás indicaram que abriram 19 contas em nove bancos suíços para receber a propina. O escândalo HSBC nada mais revela que o crime organizado mundial formado por grandes lideranças dos mundos empresarial, político e financeiro (a troyka maligna da era da globalização).
Leia o artigo completo com mais informações aqui: http://institutoavantebrasil.com.br/o-que-se-rouba-aqui-se-lava-hsbc/
131 Comentários
Faça um comentário construtivo para esse documento.
É a mão invisível do mercado. continuar lendo
Não, caro Wagner.
Não é a mão do mercado. É a mão da corrupção, mesmo.
E advinhe....alguns notórios "anti-mercado" também malufavam dinheiro. continuar lendo
Cumpanheiru, nunca na história desse país se roubou tantu, se corrompeu tantu. E o pior de tudo, ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, ninguém sabi de nada. Será que tamu vivendu a "Era das cegueiras"??? Comu que bilhões saem do país assim. Desse jeitu até trombadinha tem dinheiro no exterior. continuar lendo
Não, Gilberto.
Os roubos já acontecem ha muito tempo, porém só agora estão sendo investigados... E vale lembrar que a mídia culpa um partido pela podridão de dezenas. continuar lendo
Interessante: se dá errado o Comunismo é porque as regras do comunismo não foram seguidas. Se dá errado no mercado é porque as regras do mercado não foram seguidas. Assim fica fácil abandonar a própria responsabilidade e culpar algo externo, heim?
O Comunismo não deu certo porque eles não eram marxistas; o mercado passou por isto porque houve corrupção: e se os erros da URSS e os problemas do Mercado forem inerentes a eles próprios?
E o fato de alguém discursar contra o mercado não o torna um anti-mercado. É por isto que é imprescindível a distinção entre Capitalismo X Capital. continuar lendo
Wagner "Frantiesco" (é sobrenome italiano, mama mia), a única coisa que "dá certo" é a bandidagem, tanto num como no outro regime. Nos dois a "mão invisível" age muito bem e o povo "invisível" continua no cabrestro, votando nos "Padins" da vida, agora também nos "Dons" da vida. continuar lendo
Vítor, todos os partidos roubam e sempre roubaram, mas o que está no poder abusou da arte de roubar, embora tivéssemos acreditado na transformação do país através dele. E a investigação é feita por uma instituição independente, autônoma e que sabemos, desagrada o governo atual. A atuação da Polícia Federal nada tem haver com esse governo corrupto, arrogante e decepcionante. Me arrependo muito de um dia ter votado nessa gente. continuar lendo
Ao que tudo indica trata-se da "mão invisível" do - mercado do peculato.
Certamente não poderia tratar-se de "livre-mercado", eis que nenhum brasileiro vivo jamais o conheceu. continuar lendo
Não, o comunismo não deu certo e nunca dará por que existem coisas chamadas ambição e meritocracia, onde os que realmente merecem tem seu trabalho e esforço reconhecido e alguns "espertos" se valem da fragilidade de outros para ascender.
Nivelar por baixo, como é no comunismo, nunca foi e nunca será a chave do sucesso. Aliás, quem diz isso é a história moderna, certo? Fatos estão aí aos montes.
E já que estamos falando em culpar externos, ora, parece que tu está distorcendo as coisas. Quem faz isso não é o próprio PT? O partido que se julga socialista e amigo dos pobres? O próprio que financia os irmãos Castro, ditadores comunistas cubanos? Maduro, outro ditador que massacra seu povo e que conta com o total apoio da Dilma?
Não é o PT que mais culpa FHC e crise internacional pelas roubalheiras infindáveis e tantos outros crimes perpetrados pelos governistas atuais?
Me espanta ainda alguém vir rotular que a culpa é do mercado que não seguiu as regras. Que regras? A única regra que foi seguida foi a da corrupção e a do peculato, práticas que, notoriamente, dia após dia e cada vez mais, parecem ser inatas dos governos petistas e seus aliados. continuar lendo
Caro Wagner Francesco
Liberalismo é anti estatal, anti regulamentação,...
O que acontece aqui é um capitalismo de cumpadres. Para entrar no mercado os grandes estimulam o livre mercado. Quando chegam, conseguem que os congressistas tomem medidas anti liberais de regulamentação que impedem a entrada de novos players (concorrentes).
Você acha que temos livre mercado no setor de telefonia? Concorrentes pré-selecionados pela Anatel (isto é oligopólio).
O problema é sim socialismo no sentido de que quem domina o mercado no Brasil é o Estado (bancos estatais, empresas estatais, agências reguladoras, ppp...). continuar lendo
Caro Vitor, a corrupção parece ser inerente ao DNA político, porém, não acredite nisto de que só agora estão investigando porque "o partido do governo permitiu", muito ao contrário, o que estão tentando é obstruir a justiça de modo vergonhoso e a céu aberto...agora até ministros estão se envolvendo com advogados de indiciados para "aconselhar" o que fazer e o que não fazer...
Será que um ministro sabe mais das "artimanhas" do direito do que estes experientes advogados ou este ministro tenta passar "segurança" a eles para que seus clientes "não envolvam" mais ninguém do governo??? continuar lendo
A mão é invisível mas o "fisting" é de aço.(sic) continuar lendo
Galera, qual é? O problema aí é HSBC e não tem nada a ver somente com PT, PSDB, PMDB ou qualquer coisas destas. Aprendam a separar as coisas. O próprio LFG fala:
"O escândalo HSBC nada mais revela que o crime organizado mundial formado por grandes lideranças dos mundos empresarial, político e financeiro (a troyka maligna da era da globalização)."
Muito embora o PT esteja envolvido nos casos de corrupção, de forma alguma, se queremos ter um debate sério sobre a corrupção, devemos focar num partido só. Isto é minimizar e transformar um problema sério em politicagem.
É por isto que eu não tenho opção partidária, sabe? Partido é parte e eu me interesso pelo todo. continuar lendo
E eu garanto que toda a "nata" da esquerda-caviar "marxista" é a que mais lava dinheiro no Brasil. continuar lendo
Você garante isto como, Bruno Brito? Se puder coloca um link aí com alguma notícia que mostre isto. A questão é que, num site jurídico, espera-se que se alguém garante algo, mostre, pois o ônus da prova é de quem acusa. Daqui a pouco vocês vão dizer que os donos da Odebrecht e do HSBC são comunistas. continuar lendo
O Victor é muito inocente ou é conivente, como alguém pode querer nos fazer crer que acredita em tamanha desfaçatez. continuar lendo
A roubalheira é tanta que o nível de espanto já é pequeno. continuar lendo
"A Suíça lava mais branco."
É um livro.
Vale a pena ler, para conhecer melhor sobre esse país. continuar lendo
Ai mora o perigo, se perdemos a capacidade de indignação e nos acostumarmos com a podridão que se agiganta, já era. Contudo, tenho esperança de que o Brasil ainda vai dar a volta por cima. continuar lendo
Dara sim, Hernandez, a volta por cima, quando aprender a votar com consciência, os pobres deixarem de ter medo de perder suas bolsas e os trouxas deixarem de acreditar em marqueteiros.. continuar lendo
Para mim não novidade todas esta lavação dos cofres públicos no HSBC. Pois passei seis meses estudado esse Banco para fazer um portfólio, o tema foi: O Banco HSBC foi condenado pela 8ª Vara do Trabalho de Curitiba a pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 67,5 milhões por espionar funcionários afastados por motivos de saúde. continuar lendo
Sobre a divulgação dos nomes funcionará assim: se é para prejudicar o PT divulgue-se até a exaustão, se forem nomes que prejudiquem o PSDB, oculte-se e guarde-se a sete chaves! Não defendo que se ocultem nomes de A, B ou C, aliás sou contra o sigilo bancário e essa permissividade dos chamados paraísos fiscais, mas convenhamos, o fato é que os nomes só virão a tona e/ou somente serão expostos se não forem do PSDB. continuar lendo
O tucano é inteligentíssimo, tem um bico grande que assusta os adversários,não gostam de se exporem e andam em bandos pequenos bem organizados, se defendem como podem, gostam do topo e raramente descem ao chão, não são fáceis de pegar. continuar lendo
Então, quando os petistas são pegos roubando, a culpa ainda é do FHC/PSDB? continuar lendo
Boçal detected. continuar lendo
Srs. o tema e sério e o debate deveria ser também. Não tomem lado partidário. No momento o que precisamos é unir força contra a roubalheira. Infelizmente se nos últimos 12 anos o Partido dos Trabalhadores esteve no governo, e causou este rombo na economia Brasileira, é lamentável, mas merecem com toda a certeza serem punidos e expropriados a ponto de sanarem o prejuízo feito. Ao eleger um governante, lhe é dada a oportunidade de governar com zelo; se roubar, corromper ou praticar ato de improbidade, infelizmente tem que ser punido, restabelecer o prejuízo e deixar o poder, para não dizer "ser posto para fora". continuar lendo
Caro Emilio e Luiz Antonio: se os nomes forem divulgados, e estes forem do PT, não é para prejudicar o PT; apenas que o partido de situação se embrenhou em tantas e tamanhas maracutaias que não há outra forma de dizer isso.
Sobre se houverem nomes de PSDB nada será divulgado... ora, convenhamos: é PATÉTICO dizer que não aparece nada que o partido faz porque ele esconde. É o mesmo que dizer que OVNIs existem, mas os Homens de Preto (ou o Governo) escondem tudo.
Não existe no Brasil partido político inocente, e PSDB não é exceção. Apenas que os absurdos, se existem, ainda não vieram à tona (ou não existem, simples assim). Não adianta fingir que não vê os erros do partido ao passo que repete, aos gritos e tapando os ouvidos, "... mas, e o PSDB?" continuar lendo
+Emilio Font. Soubesse o sr. o que é crime de prevaricação, ao certo o sr. não diria tamanha asneira. Saiba que o Procurador Geral da União tem obrigação constitucional de denunciar fatos tidos como criminosos na esfera da união, sob pena de responsabilidade funcional. Se, o fato não se evidenciar crime, logo, não há o que denunciar. O PT é useiro e vezeiro de cometer crime, logo, tem que ser denunciado do fato delituoso. Já o PSDB até a presente data não se evidenciou qualquer crime que mereça ser denunciado. continuar lendo
Respondendo forma genérica: 1- ninguém disse que gente de partido A, B ou C deve ser resguardado; 2- Ninguém disse que a culpa é do FHC/PSDB, o que está claro é que TODOS se for o caso devem ser punidos; 3- Negar que a grande mídia é partidária é de uma ingenuidade que beira a ignorância dos fatos e isso vale sim para setores do Judiciário, ou vão dizer que o Sr. Gilmar Mendes quando era Procurador e agora como juiz sempre foi isento? Oras ele já expôs em alto e bom som sua aversão ao PT, mais do que isso, na campanha eleitoral diversos perfis no Face de delegados e policiais da PF deixaram claro seu ódio ao PT, inclusive vários envolvidos na operação lava jato, situação na qual o sujeito deveria se dar ele mesmo como impedido, se fosse ético. Não tem nada de OVNI, basta se informar melhor além da grande mídia. continuar lendo
Ah, tá. Agora entendi. A culpa é da grande mídia, do Judiciário (que só persegue o PT) de todo mundo, da PF, da PGR, de todos.
Só o PT e seus comparsas que não têm culpa. Aliás, a pequena mídia que vive do dinheiro público é a mais isenta, né? Carta Capital e PHA que o digam. Ah, e a EBC, que só tem salários astrônomicos que gente qualificadadíssima pra defender o PT e o governo? Só imparcial.
Beleza. Entendi. continuar lendo
Esta vontade dos PTistas de levar a todos para mesma vala comum é de uma safadeza muito grande.
Bastaria que provassem que nada tem a haver com os roubos de são acusados, seria o suficiente mostrar que os corruptos pegaram para si o fruto de seus desvios e não para o PT e suas campanhas, que as eleições foram limpas e em igualdade de condições. Bastava. continuar lendo